平素より多摩信用金庫をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
当金庫では、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融対策の一環として、投資詐欺からお客さまをお守りするための各種取り組みを行っています。
近年、特殊詐欺における被害金が暗号資産交換業者や資金移動業者へ不正に送金されるケースが増加しております。そのため、お客さま保護及び不正送金防止の観点から、「支払口座名義と振込依頼人名が異なる暗号資産交換業者及び資金移動業者への振込」を、下記の通りお断りさせていただきます。
大変ご不便をおかけいたしますが、お客さまの大切なご預金をお守りするための取り組みとなりますので、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。

対象のお取引

暗号資産交換業者及び資金移動業者の金融機関口座に対し、口座名義人名（法人口座を含む）と異なる依頼人名で行う振込については、お振込みをお断りさせていただきます。
※口座名義人名の前後に英数字等が付される場合は制限の対象にはなりません。

支払口座名義と振込依頼人名が異なる振込の具体例

• 通常の投資目的等での暗号資産交換業者・資金移動業者への振込をすべて禁止するものではありません。

関連リンク

• 警察庁「暗号資産交換業者への不正送金対策の強化に関する金融機関への要請について」
• 金融庁「第三者への資金移動が可能な暗号資産交換業者への不正送金対策の強化について」
• 警察庁「法人口座及びインターネットバンキングの利用を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について」
• 金融庁「法人口座及びインターネットバンキングの利用を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について」

お問い合わせ

本件のお問い合わせは以下にお願いします。

たましん各店舗（平日9:00〜17:00）

以上
2025年9月18日現在