たましんでは、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止策を適切に実施するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、窓口等において取引時確認を行っています。
何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。 

【取引時確認が必要な主な取引について】
１．口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始、保険契約等の取引開始
２．10万円を超える現金による以下のお取引
（１）振込
（２）公共料金等の払込み（国や地方公共団体への各種税金・料金の納付を除く）
（３）持参人払式小切手による現金の受取り
（４）自己宛小切手の発行支払
３．200万円を超える現金・持参人払式小切手の受払い、200万円相当額を超える外貨両替
４．融資取引 等

これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。

本事項に関する詳細、本人確認書類やご注意いただきたい事項については以下のページをご確認ください。
お客さまとの取引時の確認について