口座を解約している場合、回答は必要ありません。法人解散済みの場合は、裏面右側の記載欄に「法人解散済み」と記入の上、返送をお願いします。その他の質問は回答不要です。口座解約がお済...

有限・株式会社等の出資者・株主様の確認で、法人の実質的な支配者を確認させていただきます。回答の際は、確認資料（決算書【別表２】等）の同封をお願いします。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が増していることを受け、金融庁は2018年2月に「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策ガイドライン」を策定、公表しました。...

犯罪組織やテロ組織は、善良なお客さまに紛れて気づかれないように取引をしようとします。お客さまお一人お一人の情報を確認することが、犯罪組織の不正利用の防止につながります。また、お...

定期的な情報確認は、原則、すべてのお客さまにご協力をお願いしているものであり、特定のお客さまにお願いしているものではありません。＞お取引目的の確認に関するご協力のお願い