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法人を解散または口座を解約しているが回答は必要ですか?
口座を解約している場合、回答は必要ありません。法人解散済みの場合は、裏面右側の記載欄に「法人解散済み」と記入の上、返送をお願いします。その他の質問は回答不要です。口座解約がお済...
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お取引目的の確認
実質的支配者の確認とは何ですか?
有限・株式会社等の出資者・株主様の確認で、法人の実質的な支配者を確認させていただきます。回答の際は、確認資料(決算書【別表2】等)の同封をお願いします。
よくあるご質問
お取引目的の確認
「お取引目的確認に関するご協力のお願い」というハガキが届きました
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が増していることを受け、金融庁は2018年2月に「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策ガイドライン」を策定、公表しました。...
よくあるご質問
お取引目的の確認
なぜ私の情報を確認する必要があるのでしょうか?
犯罪組織やテロ組織は、善良なお客さまに紛れて気づかれないように取引をしようとします。お客さまお一人お一人の情報を確認することが、犯罪組織の不正利用の防止につながります。また、お...
よくあるご質問
お取引目的の確認
こうした確認が行われるのは、私が疑われているからでしょうか
定期的な情報確認は、原則、すべてのお客さまにご協力をお願いしているものであり、特定のお客さまにお願いしているものではありません。>お取引目的の確認に関するご協力のお願い
よくあるご質問
お取引目的の確認
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お取引目的の確認でよく見られているご質問
資産や収入についても聞かれるのですか
法人を解散または口座を解約しているが回答は必要ですか?
「お取引目的確認に関するご協力のお願い」というハガキが届きました
こうした確認が行われるのは、私が疑われているからでしょうか
実質的支配者の確認とは何ですか?
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