マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が増していることを受け、金融庁は2018年2月に「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策ガイドライン」を策定、公表しました。...

犯罪組織やテロ組織は、善良なお客さまに紛れて気づかれないように取引をしようとします。お客さまお一人お一人の情報を確認することが、犯罪組織の不正利用の防止につながります。また、お...

定期的な情報確認は、原則、すべてのお客さまにご協力をお願いしているものであり、特定のお客さまにお願いしているものではありません。＞お取引目的の確認に関するご協力のお願い

はい。確認方法、確認内容、各種書面および確認のタイミング等は金融機関によって異なる場合があります。また、どのようなお取引の際に追加の確認をさせていただくかは、金融機関によって異...

お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、資産・収入の状況等を確認させていただく場合があります。＞お取引目的の確認に関するご協力のお願い